O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva e já se encontra na Superintendência da corporação na capital paulista.
A prisão ocorreu durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro nacional. De acordo com as investigações, o esquema envolveria a comercialização de títulos de crédito falsificados por meio da instituição financeira.
Segundo a Polícia Federal, a operação aponta indícios de irregularidades que teriam sido facilitadas pela falta de mecanismos eficazes de controle interno nas empresas investigadas. As práticas sob apuração incluem gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação do mercado financeiro.
